大单丨督办,防城港捣毁特大地下钱庄,涉案280亿元!-婴美网

　　12月20日下午，，向媒体通报了防城港市侦破“‘9·5’地下钱庄案”的有关情况。
▲发布会现场

　　据悉，该案经过一年多的艰苦经营和侦查，一举捣毁了4个长期盘踞在中越边境经营地下钱庄的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9人，据统计，仅2016年1月1日至9月30日，上述4个团伙从事非法经营（地下钱庄）的数额就超过了280亿元人民币。，也是广西公安机关在2016年度侦破的唯一一起地下钱庄案件。

　　2015年9月5日，，经初查后对该案立案侦查（代号“‘9·5’非法经营案”，亦称“‘9·5’地下钱庄案”）。由于案情特别重大，。

　　经侦查发现，2012年以来，分别以杨某、何某、莫某、陈某为首的4个团伙，在东兴市利用自己和他人的身份开设多个银行账户，用于非法开展人民币与越南盾间的汇兑、支付业务（俗称“地下钱庄”）。即在没有得到相关行政许可的情况下，帮助客户将人民币款项汇兑换成越南盾，并支付到越南；或从越南帮助客户将越南盾兑换成人民币，并支付到中国，从中收取手续费和赚取汇率差价。该地下钱庄涉案账户达近千个之多，每日交易笔数多，资金量大，即进即出特征明显，交易对手多为外地账户，且犯罪团伙较多，涉案人员数量大，对涉案银行账户的查询、统计、分析以及涉案人员排查、调查取证等工作难度大。

　　2016年11月7日下午，经过一年多的艰苦经营和侦查，根据自治区公安厅的部署，，刑事侦查部、情报信息部联合行动，在东兴市集中开展防城港“‘9·5’地下钱庄案”收网行动，一举捣毁了4个长期盘踞在中越边境经营地下钱庄的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9人，冻结涉案银行账户920个，冻结涉案资金1亿多元人民币，扣押作案用的银行卡、电脑、手机一批，。

什么是地下钱庄？？
地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称。是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。
:“非法金融机构，是指未经中国人民银行批准，擅自设立从事或者从事吸收存款、发放贷款、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的机构。”因此，地下钱庄在我国属非法金融机构，现有法律以非法经营罪论处。
国际金融界也把地下钱庄定义为“一种特殊的非法金融组织”，是游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国（境）资金转移或资金存诸借贷等非法金融业务的机构。