:电信网络诈骗案件一律立为刑事案件

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近日,全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动推进会在江苏南京召开。会议通报近期工作战果,部署下一阶段的重要举措。





成  效  篇




1、打击成效 


破获案件数是去年同期的2.5倍。各地、各成员单位高度重视,紧紧围绕“查处违法犯罪嫌疑人数量明显上升、破案数明显上升、发案数明显下降、人民群众财产损失明显下降”的“两升两降”目标,精心组织、周密部署,全力以赴、狠抓落实,侦查打击、重点整治、防范治理三管齐下,专项行动取得明显战果。今年上半年,全国共破获电信网络诈骗案件5.7万起,是去年同期的2.5倍;查处违法犯罪人员2.8万名,是去年同期2.7倍;捣毁诈骗窝点4300余个;收缴赃款、赃物折合人民币13.6亿元;.3亿元;清理非实名银行账户37.5万个,关停涉案违法电话号码35.4万个。


快速接警止付39743个银行账号。受骗群众把钱打入骗子的账户后,被犯罪分子迅速地转走取走,造成巨大损失。,打破层级限制,实现了全国基层接处警部门第一时间上报涉案银行账号等信息,,开展紧急止付、快速查询冻结工作,极大缩短了时间,提高了效率,最大限度地挽回和减少受害群众的损失。这是打击电信网络诈骗犯罪工作的一项重大突破。截至目前,,已成功止付了39743个银行账号。


赴境外作战15次。、马来西亚、柬埔寨、老挝、印尼等地开展警务合作,共捣毁境外诈骗窝点58个、抓获犯罪嫌疑人975名(其中台湾人263人),破案3000余起。特别是今年4月,成功从肯尼亚、马来西亚押回电信网络诈骗犯罪嫌疑人174名(其中台湾人77人)。这是近5年来,,对于有效遏制涉台电信网络诈骗具有标志性的重要意义。目前,两起案件侦办工作进展顺利,即将进入起诉、审判阶段。


发布十大A级通缉令通缉电信网络诈骗重大逃犯。4月10日,,公开通缉10名特大电信网络诈骗犯罪在逃人员,目前已有8名犯罪嫌疑人落网其中谭敦辉、吴春燕、林永锋3人系迫于压力主动投案自首。其余5名嫌犯赵建国、吴木星、文龙坚、廖乃建、王文龙都相当狡猾,四处藏匿,企图逃避法律的制裁,。


打击“黑广播”、“”、“开贩银行卡”、“侵害公民个人信息”等电信网络诈骗的上下游犯罪和灰色产业链。专项行动以来,、工商、民航等单位,共查处“黑广播”违法犯罪案件6000余起,抓获违法犯罪嫌疑人1538名,捣毁窝点2025个,缴获“黑广播”设备2532套。全国共打掉“”犯罪团伙852个,抓获违法犯罪嫌疑人4251名,缴获“”设备4218套。北京3周内破获案件72起,抓获犯罪嫌疑人107名,缴获设备77套。浙江打掉一个专门为台湾电信网络诈骗团伙银行卡的开贩卡犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人26名,该团伙共开贩银行卡1100余张。重庆破获一起特大侵害公民个人信息案,抓获45名上下游犯罪嫌疑人,涉及公民个人信息数千万条。


2、整治成效 


河北省丰宁县、福建省龙岩市新罗区、江西省余干县、湖南省双峰县、广东省茂名市电白区、广西自治区宾阳县、海南省儋州市等7个地区第一批挂牌整治的重点地区,当地党委政府高度重视整治工作,组织各部门各项措施同时工信部以及中国电信、中国联通、中国移动三大运营商组成联合工作组,广西宾阳、海南儋州开展专项督导。在各地、各部门共同努力下,7重点地区专项整治工作取得明显成效


专项行动以来,7个重点地区共抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人2478名,打掉团伙206个,破案9357起。,捣毁诈骗窝点14个,抓获犯罪嫌疑人33名,侦破了江苏南京一科技发展有限公司被骗1250万元案件、广东深圳一公司被骗3505万元案件、江苏苏州杨某被骗685万元等一大批重特大案件。,涉及话务团伙及上游作案工具、下游取款团伙27个、犯罪嫌疑人212名,作案上千起,涉案金额达3000余万元。,抓获犯罪嫌疑人38名,破获案件上百起。,强化打击力量,共打掉窝点81处,抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人665名,打掉团伙69个,破案266起。


7个重点地区的党政领导担任联席会议召集人,整合党政、行业、企业多方力量,强力开展综合整治。广东省茂名市电白区抽调230多人组成工作组,进驻2个重点镇排查重点人员1698人,收集犯罪线索111条,抓获犯罪嫌疑人44名,并成立82个民间反诈同盟会,邀请老党员、老干部、乡贤、知名人士、治安积极分子参与,动员民间力量开展反电信网络诈骗工作。广西自治区宾阳县、海南省儋州市联合三大电信运营商采取了关停固网宽带重新登记、电信业务4G降2G等措施,联合各大银行采取了ATM机24小时派人值守、每次取款限额500元、每日2000元、夜间存款限额2万元等措施。


7个重点地区深入剖析本地产生电信网络诈骗犯罪的原因,结合实际采取强力措施铲除滋生犯罪土壤。江西省余干县针对农村宗族“土围子”与电信网络诈骗犯罪相互勾结、狼狈为奸的特点,对重点村开展集中打击行动,抓获暴力抗法的宗族势力头目、骨干分子41名,抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人23名,彻底摧毁了地方宗族势力,打掉了“土围子”。河北省丰宁县重点乡党委政府筹资4千余万元,建设一批农村产业项目,安置农村闲置劳动力900余人,引导群众合法致富。


3、防范成效


专项行动以来,通力合作,初步形成了一套行之有效的防范工作模式。


组建各级反诈骗中心。截至目前,北京、天津、山西、辽宁、吉林、上海、浙江、安徽、福建、河南、湖北、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西等17个省、自治区、直辖市成立了省级反电信网络诈骗中心,、部门和各地银行、电信运营商派员入驻。。三级反电信网络诈骗中心信息共享、资源整合,指挥扁平化,在全国构建了对电信网络诈骗违法犯罪活动合成作战、整体作战的新格局。


涉案账号紧急止付。,实现了对涉案银行账号的紧急止付。截至目前,已成功止付39743个银行账号。,将于近期出台下发。,,接警止付、查询、冻结等工作更加方便、快捷。


布置技术拦截手段。,及时关停诈骗电话号码,共关停诈骗电话35.4万个、涉案“黑卡”10余万张,拦截非法主叫国际来话1160余万次。中国电信全网清查中继线路6.7万条,关闭拆除违规中继线路2104条,关停广西宾阳虚假宽带用户3095户。中国联通完成全量语音专线的排查清理,严格规范涉及透传的1975个用户,其中新启用主叫鉴权1252户,关停243户。中国移动关停自由业务端口120余个,关停语音专线280余家,整改400业务资质信息不全等问题400余起,清理回收号码3000余个。

 




措  施  篇





打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动推出的重大举措主要有:


电信网络诈骗案件一律立为刑事案件。电信网络诈骗犯罪都是系列案件、团伙案件、跨区域案件,无论案值大小,都符合立案条件。会议要求,,一律都立为刑事案件,按照刑事案件立案要求采集各类信息。


省、。电信网络诈骗犯罪是非接触犯罪,时空跨度大、科技含量高,都是跨区域系列团伙案件,涉及的侦查工作复杂,。有必要在部、省、,统筹组织指挥侦查办案工作。会议要求,各地省、,全部建成反诈骗中心。反诈骗中心要具备诈骗电话快速拦截、涉案资金快速止付、案件的研判串并和组织侦查打击等方面的能力。


整治一批新的重点地区。目前,又出现了一批新的地域性犯罪较突出的地区,比如,辽宁省鞍山市成为全国生产、销售“黑广播”的源头地;安徽省合肥市的一些犯罪团伙以推销假的“收藏品、文物”实施诈骗;河南省上蔡县一些犯罪团伙冒充军人采购诈骗;湖北省仙桃市的一些犯罪团伙冒充公检法诈骗;,成为网络购物诈骗的新形式等等。会议要求,上述地区的党委、政府领导要高度重视,坚持打早打小,坚持整治与打击相结合,防止形成新的案件高发区和犯罪输出地。


整改一批重点行业和公司。目前,在金融领域,有众多诈骗团伙通过第三方支付公司分解赃款;一些银行卡收单机构发放的POS机被犯罪分子大量用来套现获利。在电信领域,每天仍有巨量诈骗电话打入中国境内;部分虚拟运营商由于审核不严,大量170、171号码被犯罪分子用来诈骗;境外窝点大量使用一些公司的国际漫游手机业务实施诈骗;部分公司的大号业务,,层层转包批发后被犯罪分子用来诈骗等等。为彻底堵塞银行和电信行业中存在的漏洞,会议决定,对18家第三方止付公司、银行卡收单机构、虚拟运营商等重点行业、,由部际会议有关成员单位负责监督落实整改措施。